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查看PDF原文公告日期：2022-12-02
关于湖南尔康制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书二0二二年十二月湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书致：湖南尔康制药股份有限公司湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。因疫情防控原因，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召开过程进行视频见证，出具本法律意见书。本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：1 、 公 司 于 2022 年 11 月 17 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会第二次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）以及关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告（以下简称“股东大会通知”）。2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）根据《股东大会通知》，本次股东大会的通知已由公司董事会提前15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。（三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。（四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 14:30 在公司办公楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)召开；本次股东大会的网络投票时间为：2022 年 12 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15— 9:25，9:30— 11:30 ，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022 年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。二、本次股东大会召集人以及出席人员资格(一) 本次股东大会的召集人本次股东大会由公司董事会召集。(二) 出席本次股东大会的股东及股东代理人根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2022 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 986,561,710 股，占公司股份总数的 47.8309%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 17 人，代表股份数9,055,049 股，占公司总股份数的 0.4390%。综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 20 名，代表股份数 995,616,759 股，占公司股份总数的 48.2699%。其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 17 名，中小投资者合计代表股份数 9,055,049 股，占公司股份总数的 0.4390%。(三) 出席或列席本次股东大会的其他人员出席或列席本次……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300267股吧 http://300267.h0.cn
公司名称：尔康制药
股票代码：sz300267
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：湖南
公司全称：湖南尔康制药股份有限公司
英文名称：Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：尔康制药公司是一家从事医药产品的研发、生产和销售的企业。主要产品有药用辅料及新型抗生素产品。目前，公司药用辅料品种可分为各种片剂、针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液等药品的生产提供药用辅料，主要产品包括药用甘油、药用蔗糖、药用乙醇、药用丙二醇、药...
注册资本：20.6亿
法人代表：孙庆荣
总 经 理：孙庆荣
董 秘：顾吉顺
公司网址：www.hnerkang.com
电子信箱：300267@hnerkang.com
